Напишите нам в поддержку и мы подарим
бонусы Vkontakte или Facebook
Быстрая игра бесплатно Быстрая игра на деньги
=

x

Следи за бонусами анонимно в Telegram (iOS и Android). Либо подпишись на акции по e-mail

Данные анонимны и защищены 256-м ключом шифрования

Нет спасибо
Caesars выплачивает штраф за отмывание денег

Одно из лучших казино сети Caesars Enterainment из США вынуждено выплачивать штраф Комитету по борьбе с финансовыми преступлениями США и Управлению Невады по азартным играм в размере $9,5 миллионов. Виной тому стали раскрывшиеся механизмы отмывания денег этой компанией. Вернее сказать, в одном из казино Caesars было место, где была возможность отмывать деньги. Для реальных казино такие ситуации не редкость, чего не скажешь об онлайн казино.

Нарушения происходили в здании Caesars Palace, а именно в VIP-комнатах, где очень часто собираются китайские игроки в баккара. Суть нарушений заключалась в перемещении крупных сумм денег, которые вносили и получали игроки, оставаясь при этом анонимными. По мнению правительственных организаций, это может служить способом передачи денег в кругах организованной преступности. Такие ситуации возникают довольно часто в реальных казино, а вот в онлайн казино отмывать деньги эффективно не получается.

Caesars выплатили $8 миллионов компенсации Комитету по борьбе с финансовыми преступлениями США, а также штраф в размере $1,5 миллиона государственному Управлению Невады по азартным играм. Кроме того, компанию обязали провести внешний аудит, тестировать систему для борьбы с отмыванием денег в будущем, а также провести тренинги для своих сотрудников по этому вопросу. Для онлайн казино такие претензии редкость, ведь ни одно подобное заведение не разрешает играть анонимно.

Комментируя назначение такого штрафа, глава Комитета по борьбе с финансовыми преступлениям сказал:

"Несмотря на повышенный риск отмывания денег в отдельных салонах сети, Caesars не удалось навязать политику по борьбе с отмыванием денег, что позволило оставить некоторые самые прибыльные и рискованные финансовые операции в тени. Компания также продает свои салоны через филиалы в США и за рубежом, преимущественно в Азии. Из-за этого приходится контролировать операции с большими денежные переводами, которые проводятся через эти офисы, на предмет выявления подозрительной активности".

Напоминаем, что на территории США к реальным казино предъявляются жесткие требования от различных служб. Онлайн казино только сейчас вышло на тропу легализации в некоторых штатах.

Сводка
Caesars выплачивает штраф за отмывание денег
Заголовок
Caesars выплачивает штраф за отмывание денег
Детали
Оффлайн казино Caesars в США было уличено в отмывании денег китайских бизнесменов и чиновников. Правоохранители указывают, что в онлайн казино такое невозможно.
Автор

Комментариев еще нет.

Оставить комментарий