Напишите нам в поддержку и мы подарим
бонусы Vkontakte или Facebook
Быстрая игра бесплатно Быстрая игра на деньги
=

x

Следи за бонусами анонимно в Telegram (iOS и Android). Либо подпишись на акции по e-mail

Данные анонимны и защищены 256-м ключом шифрования

Нет спасибо
Израиль судит за отмывание денег через онлайн казино

Начавшееся еще в 2011 году уголовное производство против компании Cal Israel Credit Cards, наконец, прошло стадию досудебного расследования, и было передано в прокуратуру. Сейчас собранные следователями материалы рассматриваются прокурорами страны. Если представители официального обвинения придут к выводу, что в действиях Cal Israel Credit Cards и шести ее руководителей содержался состав преступления, правонарушителям присудят выплатить впечатляющие суммы штрафов.

В чем подозревают компанию Cal Israel Credit Cards?

Согласно материалам следствия, на протяжение 2006-2009 годов компания Cal Israel Credit Cards была замечена в мошенничестве, взяточничестве, а также грубом нарушении закона, запрещающего отмывание денег, добытых незаконным путем.

В частности, в 2007 году были зафиксированы подозрительные банковские операции с участием компании. Следователи пришли к выводу, что под легальной деловой активностью умело маскировались платежи пользователей онлайн казино, которыми они пополняли свои депозиты и выводили заработанные средства. Отметим, что компания сотрудничала не только с гражданами Израиля, но и с иностранцами, в частности, с американскими игроками.

Прокуратура рассматривает собранные материалы дела и может выдвинуть обвинение сразу против шести представителей высшего руководства компании. Один из бывших глав Cal Israel Credit Cards отметил, что они очень надеются на объективность прокуроров и уверены в своей невиновности.

Если прокуратура все же найдет в действиях компании состав преступления, это дело будет самым громким обвинением крупнейшего финансового учреждения Израиля.

Сводка
Израиль судит за отмывание денег через онлайн казино
Заголовок
Израиль судит за отмывание денег через онлайн казино
Детали
Израиль - загадочная страна. В последние 10 лет в там несколько раз кардинально меняли отношение к онлайн гемблингу, а в это время простые финансовые компании работали с онлайн казино. Теперь их собираются судить.
Автор

1 ответ

  1. Gremliman

    Как всегда, все сойдет с рук! Уверен на 100%!

Оставить комментарий